關於豐藝 | 投資人關係 | 利害關係人專區 | 企業社會責任 | 人力資源 | 最新消息 | 網站地圖
 
行為準則
每月營收
股東專區
財務資訊
股價資訊
法人說明會
歷年股利政策
重大訊息
聯絡我們

董事會運作:

本公司設董事五至七人,由股東會就有行為能力之人中選任,任期三年,連選得連任。
配合證券交易法第十四條之二規定,本公司上述董事名額中,獨立董事名額不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。
董事選舉採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。

董事會由董事組織之,其職權如下:

  1. 公司組織、規章、制度及經營變革之核可與修訂。
  2. 營業計劃之核可與修訂。
  3. 提出盈餘分配或虧損彌補之議案。
  4. 提出資本增減之議案。
  5. 分支機構之設置及裁撤。
  6. 建立或改變重要會計原則或慣例。
  7. 查核會計師及法律顧問之選聘。
  8. 建廠或擴建投資計劃之核可與重大修正。
  9. 專門技術及商務權、著作權及專利權之取得與授權核可。
  10. 其他依公司法或股東會或董事會決議賦與之職權。

董事多元化政策

一、多元化政策

本公司之之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定七人以上之適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。

二、董事會成員多元化政策落實情形

職稱

姓名

性別

營運判斷能力

會計及財務分析能力

經營管理能力

危機處理能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

董事長

陳澄芳

V

 

V

V

V

V

V

V

董事

杜懷琪

V

V

V

V

V

V

V

V

董事

胡秋江

V

V

V

V

V

V

V

V

董事

朱明珍

V

V

V

V

V

V

V

V

獨立董事

胡漢良

V

V

V

V

V

V

V

V

獨立董事

郭江龍

V

 

V

V

V

V

V

V

獨立董事

黃修明

V

 

V

V

V

V

V

V

 

董事會成員:

                                 

任日

任期

主要經()

目前兼任本公司及

其他公司之職務

董事長

陳澄芳

108/6/14

三年

交通大學電子物理系

德州儀器(股)公司工程師

創豐投資(股)公司董事長

勁豐電子(股)公司董事

豐藝電子(股)公司總經理

威健實業(股)公司董事

董事

杜懷琪

108/6/14

三年

台灣大學經濟系

廣邁實業有限公司董事長

創豐投資(股)公司董事

勁豐電子(股)公司董事長

豐藝電子(股)公司營運長

董事

胡秋江

108/6/14

三年

大業大學事業經營所、

威健實業(股)公司董事長及總經理、Weikeng Technology Pte Ltd.董事(威健實業(股)公司法人代表)、威記投資(股)公司董事長、麗台科技(股)公司監察人、研通科技(股)公司獨立董事、威健實業國際有限公司董事、威健資通(股)公司董事長(威健實業(股)公司法人代表)、欣技資訊(股)公司獨立董事、寶典創業投資(股)公司董事長、寶利資產管理有限公司董事、台灣新光國際創業投資(股)公司董事(威健實業(股)公司法人代表)、英屬維京群島商寶典三號創業投資(股)公司董事長、寶典投資控股公司董事及寶典一號創業投資(股)公司董事。

交通大學電信工程系、

政大企業研究所企家班

 

董事

創豐投資(股)代表人-朱明珍

108/6/14

三年

New Jersey Institute of Technology,Environmental Engineering Major

美商默克研究員

獨立
董事

胡漢良

108/6/14

 

國立台灣大學會計與管理決策組碩士
會計師高考及格

公允聯合會計師事務所合夥會計師
昆盈企業股份有限公司董事
科誠股份有限公司董事
辛耘企業股份有限公司董事
健瑞創業投資有限公司董事
鑫亞電通股份有限公司董事安格科技股份有限公司董事長
友霖生技醫藥股份有限公司監察人
光宇材料股份有限公司監察人
嘉晶電子股份有限公司獨立董事

獨立
董事

郭江龍

108/6/14

三年

交通大學電子物理系

偉詮電子(股)公司獨立董事
文曄科技(股)公司執行顧問

德州儀器半導體技術(上海)有限公司董事總經理

獨立
董事

黃修明

108/6/14

三年

 美商美信積體產品有限公司亞大地區銷售及應用執行董事

 

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

公司在規劃董事會成員及重要管理階層接班作業中,接班人除了必需具備卓越的工作能力外,價值觀念要與公司相符,人格特質必需包括誠信正直、眼光遠大、創新及贏得員工及客戶信任。

一、董事會成員之接班規劃

本公司目前董事共7名(含獨立董事3名),皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長,未來本公司董事會之組識架構及成員經歷背景將延續目前架構。

關於董事會之接班規劃,目前集團有多位高階管理專才,故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。至於獨立董事之部分,依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,國內這部分專業人士之供給不虞匱乏,故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界。

二、重要管理階層之接班規劃

本公司總經理級以上之經理人為重要管理階層,目前共計8人,每人均已完成部門職掌說明書及工作說明書,並指定職務代理人,予以訓練培養。此外,依發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況,進行關鍵人才部門輪調,希望培養多方面人才,以利人才之傳承。

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

一、溝通方式

1. 獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議,就公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告,若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

2. 獨立董事與會計師每年至少二次定期會議,會計師就公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,對針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通,若遇動大異常事項時得隨時召集會議。

二、溝通情形適要

1. 獨立董事與內部稽核主管溝通情形適要

對象

日期

溝通內容

處理執行結果

稽核主管

108/08/12

108年第3季稽核情形報告

並無缺失且獨立董事無意見及建議

稽核主管

108/11/11

108年第4季稽核情形報告

並無缺失且獨立董事無意見及建議

稽核主管

108/12/12

本公司109年度稽核計劃案

並無缺失且獨立董事無意見及建議

 

2. 獨立董事與會計師溝通情形適要

對象

日期

溝通內容

處理執行結果

會計師

108/08/12

本公司108年第2季度合併財務報告

獨立董事無意見及建議

會計師

108/12/12

會計師就民國 108 年度個體及合併財務報告查核結果、關鍵查核事、及營運績效表現分析進行說明與溝通

獨立董事無意見及建議

 

 

 

 

      地址: 11442 台北市內湖區環山路一段32號4樓 電話: (02)2659-0303