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董事會運作:

本公司設董事五至七人,由股東會就有行為能力之人中選任,任期三年,連選得連任。
配合證券交易法第十四條之二規定,本公司上述董事名額中,獨立董事名額不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。
董事選舉採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。

董事會績效管理

本公司為強化公司治理成效,於民國109年5月12日董事會決議通過「董事會績效評估辦法」,以提昇董事會運作效能。依據辦法規定,每年至少執行一次內部董事會績效評估,有關年度董事會績效評估,請參閱「2020年董事會績效評估報告」;本年度董事任期相關之董事會出席情形,請參閱「董事出席統計」。

董事會由董事組織之,其職權如下:

  1. 公司組織、規章、制度及經營變革之核可與修訂。
  2. 營業計劃之核可與修訂。
  3. 提出盈餘分配或虧損彌補之議案。
  4. 提出資本增減之議案。
  5. 分支機構之設置及裁撤。
  6. 建立或改變重要會計原則或慣例。
  7. 查核會計師及法律顧問之選聘。
  8. 建廠或擴建投資計劃之核可與重大修正。
  9. 專門技術及商務權、著作權及專利權之取得與授權核可。
  10. 其他依公司法或股東會或董事會決議賦與之職權。

董事會成員:

                           
任日 任期 主要經() 目前兼任本公司及
其他公司之職務
董事長 陳澄芳 108/6/14 三年 交通大學電子物理系 德州儀器(股)公司工程師 創豐投資(股)公司董事長
勁豐電子(股)公司董事
豐藝電子(股)公司總經理
威健實業(股)公司董事
董事 杜懷琪 108/6/14 三年 台灣大學經濟系 廣邁實業有限公司董事長
創豐投資(股)公司董事
勁豐電子(股)公司董事長
豐藝電子(股)公司營運長
董事 胡秋江 108/6/14 三年   交通大學科技管理研究所博士
大葉大學事業經營所碩士
政治大學企業管理研究所企業家管理發展進修班
交通大學電信工程系學士
聲寶(股)公司研發工程師
威健實業(股)公司及其各聯屬子公司董事長
台北縣電腦商業同業公會理事長
台北市電子零件商業同業公會常務理事
威健實業(股)公司總經理
威記投資(股)公司董事長
威健實業國際有限公司董事長
Weikeng Technology Pet Ltd.董事長
威健資通(股)公司董事長
研通科技(股)公司獨立董事/薪酬委員
欣技資訊(股)公司獨立董事/薪酬委員
天剛資訊(股)公司薪酬委員
豐藝電子(股)公司董事
勁豐電子(股)公司董事
晶焱科技(股)公司董事
麗臺科技(股)公司監察人
台北市電子零件商業同業公會常務理事
董事 創豐投資(股)代表人-朱明珍 108/6/14 三年 New Jersey Institute of Technology,Environmental Engineering Major 美商默克研究員
獨立
董事
胡漢良 108/6/14 三年 國立台灣大學會計與管理決策組碩士
會計師高考及格
公允聯合會計師事務所合夥會計師
昆盈企業股份有限公司董事
科誠股份有限公司董事
辛耘企業股份有限公司董事
健瑞創業投資有限公司董事
鑫亞電通股份有限公司董事安格科技股份有限公司董事長
友霖生技醫藥股份有限公司監察人
光宇材料股份有限公司監察人
嘉晶電子股份有限公司獨立董事
獨立
董事
郭江龍 108/6/14 三年 交通大學電子物理系 偉詮電子(股)公司獨立董事
文曄科技(股)公司執行顧問
德州儀器半導體技術(上海)有限公司董事總經理
獨立
董事
黃修明 108/6/14 三年  美商美信積體產品有限公司亞大地區銷售及應用執行董事

 

相關之董事進修情形,請詳「公開資訊觀測站」

 

董事多元化政策

一、多元化政策

依據本公司「公司治理守則」,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準:
A.基本條件與價值:性別及年齡等。
B.專業知識與技能:專業背景、專業技能及產業經歷等能力如下:

  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。

二、董事會成員多元化政策落實情形

職稱

姓名

性別

年齡

營運判斷能力

會計及財務分析能力

經營管理能力

危機處理能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

董事長

陳澄芳

68

V

 

V

V

V

V

V

V

董事

杜懷琪

65

V

V

V

V

V

V

V

V

董事

胡秋江

67

V

V

V

V

V

V

V

V

董事

朱明珍

57

V

V

V

V

V

V

V

V

獨立董事

胡漢良

53

V

V

V

V

V

V

V

V

獨立董事

郭江龍

67

V

 

V

V

V

V

V

V

獨立董事

黃修明

66

V

 

V

V

V

V

V

V

 

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

公司在規劃董事會成員及重要管理階層接班作業中,接班人除了必需具備卓越的工作能力外,價值觀念要與公司相符,人格特質必需包括誠信正直、眼光遠大、創新及贏得員工及客戶信任。

一、董事會成員之接班規劃

本公司目前董事共7名(含獨立董事3名),皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長,未來本公司董事會之組識架構及成員經歷背景將延續目前架構。

關於董事會之接班規劃,目前集團有多位高階管理專才,故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。至於獨立董事之部分,依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,國內這部分專業人士之供給不虞匱乏,故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界。

二、重要管理階層之接班規劃

本公司總經理級以上之經理人為重要管理階層,目前共計8人,每人均已完成部門職掌說明書及工作說明書,並指定職務代理人,予以訓練培養。此外,依發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況,進行關鍵人才部門輪調,希望培養多方面人才,以利人才之傳承。

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

一、溝通方式

1. 獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議,就公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告,若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

2. 獨立董事與會計師每年至少一次定期會議,會計師就公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,對針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通,若遇動大異常事項時得隨時召集會議。

二、溝通情形適要

1. 獨立董事與內部稽核主管溝通情形適要

對象

日期

溝通內容

處理執行結果

稽核主管

109/12/29

1.109年第四季稽核情形報告
2.本公司110年度稽核計劃案

並無缺失且獨立董事無意見及建議

稽核主管

109/08/12

109 年第三季稽核情形報告

並無缺失且獨立董事無意見及建議

稽核主管

109/06/15

109 年第二季稽核情形報告

並無缺失且獨立董事無意見及建議

稽核主管

109/03/17

本公司108年度「內部控制聲明書」報告
109 年第一季稽核情形報告

並無缺失且獨立董事無意見及建議

稽核主管

108/12/12

本公司109年度稽核計劃案

並無缺失且獨立董事無意見及建議

稽核主管

108/11/11

108年第4季稽核情形報告

並無缺失且獨立董事無意見及建議

稽核主管

108/08/12

108年第3季稽核情形報告

並無缺失且獨立董事無意見及建議

 

2. 獨立董事與會計師溝通情形適要

對象

日期

溝通內容

處理執行結果

會計師

109/12/29

會計師就民國109年度個體及合併財務報告查核結果、關鍵查核事、及營運績效表現分析進行說明與溝通。

獨立董事無意見及建議

會計師

109/06/15

本公司109年第2季度合併財務報告查核前規劃

獨立董事無意見及建議

會計師

109/03/17

會計師就民國108年度查核後合併財務報表內容、查核重大發現(包含重大調整分錄及未調整分錄、內部控制等)及會計師查核報告進行報告。

獨立董事無意見及建議

會計師

108/12/12

會計師就民國 108 年度個體及合併財務報告查核結果、關鍵查核事、及營運績效表現分析進行說明與溝通

獨立董事無意見及建議

會計師

108/08/12

本公司108年第2季度合併財務報告

獨立董事無意見及建議

 

 

 

 

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