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董事會運作:

本公司設董事五至七人,監察人三人,由股東會就有行為能力之人中選任,任期三年,連選得連任,本公司上述董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定。

董事會由董事組織之,其職權如下:

  1. 公司組織、規章、制度及經營變革之核可與修訂。
  2. 營業計劃之核可與修訂。
  3. 提出盈餘分配或虧損彌補之議案。
  4. 提出資本增減之議案。
  5. 分支機構之設置及裁撤。
  6. 建立或改變重要會計原則或慣例。
  7. 查核會計師及法律顧問之選聘。
  8. 建廠或擴建投資計劃之核可與重大修正。
  9. 專門技術及商務權、著作權及專利權之取得與授權核可。
  10. 其他依公司法或股東會或董事會決議賦與之職權。

監察人之職權如下:

  1. 查核公司財務狀況。
  2. 查核公司帳目表冊及文件。
  3. 公司業務情形之查詢。
  4. 審核預算及決算。
  5. 盈餘分配或虧損彌補議案之查核。
  6. 其他依公司法賦與之職權。

董事會成員:

                                 

任日

任期

主要經()

目前兼任本公司及

其他公司之職務

董事長

陳澄芳

108/6/14

三年

交通大學電子物理系

德州儀器(股)公司工程師

創豐投資(股)公司董事長

勁豐電子(股)公司董事

豐藝電子(股)公司總經理

威健實業(股)公司董事

董事

杜懷琪

108/6/14

三年

台灣大學經濟系

廣邁實業有限公司董事長

創豐投資(股)公司董事

勁豐電子(股)公司董事長

豐藝電子(股)公司營運長

董事

胡秋江

108/6/14

三年

大業大學事業經營所、

威健實業(股)公司董事長及總經理、Weikeng Technology Pte Ltd.董事(威健實業(股)公司法人代表)、威記投資(股)公司董事長、麗台科技(股)公司監察人、研通科技(股)公司獨立董事、威健實業國際有限公司董事、威健資通(股)公司董事長(威健實業(股)公司法人代表)、欣技資訊(股)公司獨立董事、寶典創業投資(股)公司董事長、寶利資產管理有限公司董事、台灣新光國際創業投資(股)公司董事(威健實業(股)公司法人代表)、英屬維京群島商寶典三號創業投資(股)公司董事長、寶典投資控股公司董事及寶典一號創業投資(股)公司董事。

交通大學電信工程系、

政大企業研究所企家班

 

董事

創豐投資(股)代表人-朱明珍

108/6/14

三年

New Jersey Institute of Technology,Environmental Engineering Major

美商默克研究員

獨立
董事

胡漢良

108/6/14

 

國立台灣大學會計與管理決策組碩士
會計師高考及格

公允聯合會計師事務所合夥會計師
昆盈企業股份有限公司董事
科誠股份有限公司董事
辛耘企業股份有限公司董事
健瑞創業投資有限公司董事
鑫亞電通股份有限公司董事安格科技股份有限公司董事長
友霖生技醫藥股份有限公司監察人
光宇材料股份有限公司監察人
嘉晶電子股份有限公司獨立董事

獨立
董事

郭江龍

108/6/14

三年

交通大學電子物理系

偉詮電子(股)公司獨立董事
文曄科技(股)公司執行顧問

德州儀器半導體技術(上海)有限公司董事總經理

獨立
董事

黃修明

108/6/14

三年

 美商美信積體產品有限公司亞大地區銷售及應用執行董事

 

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