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內部稽核

本公司稽核室隸屬於董事會,配置專任內部稽核主管及稽核代理人,稽核室之職掌在於調查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,適時提供改善建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,協助董事會及管理階層確實履行其責任。稽核室依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定,擬訂年度稽核計畫按月執行,另並視需要執行專案稽核,以適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議。

 

稽核室之工作職掌如下:

1.督促本公司各單位制定增修內部控制及內部稽核制度的推動與執行。

2.依據公司營運情形及風險評估結果擬定年度稽核計畫經董事會通過後執行。

3.依據風險控管之攸關性分別負責資料之蒐集、調查及分析研判據以提出稽核報告及建議,並且繼續追蹤改善情形。

4.覆核各單位及子公司內部控制自行評估之執行,做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。

5.稽核主管列席董事會報告。

6.依主管機關規定申報各項稽核相關業務。

7.其他臨時交辦之稽核業務。

      地址: 11442 台北市內湖區環山路一段32號4樓 電話: (02)2659-0303