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委員會之職能及範疇:

本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

一、公司財務報表之允當表達。

二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

三、公司內部控制之有效實施。

四、公司遵循相關法令及規則。

五、公司存在或潛在風險之管控。

 

本委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、年度財務報告及半年度財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

 

審計委員會成員:

身份別

姓名

備註

獨立董事

黃修明

 

獨立董事

郭江龍

 

獨立董事

胡漢良

召集人

 

當年度運作情形

(一) 證券交易法第14條之5所列事項:

審計委員會

議案內容及決議結果

108年度第1屆第1次108/06/14

提案一、為本公司108年第二季度合併財務報表案

審計委員意見:無反對或保留意見。
公司對審計委員意見之處理:不適用。
決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

108年度第1屆第2次108/11/11

提案一、為本公司108年第三季度合併財務報表案提案二、本公司會計師更換案

審計委員意見:無反對或保留意見。
公司對審計委員意見之處理:不適用。
決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

108年度第1屆第3次108/12/20

提案一、本公司109年度稽核計劃案提案二、本公司109年度營運計畫(109年度預算)案

審計委員意見:無反對或保留意見。
公司對審計委員意見之處理:不適用。
決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。


(二) 除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無此情形。

(三) 查詢功能性委員會之運作情形,請連結「公開資訊觀測站」

 

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